Cuernavaca, Morelos.- El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, reveló que hubo congelamiento de cuentas a más de 55 sujetos, 30 personas físicas y 16 morales, la Unidad de Inteligencia Financiera ya tenía denunciado en FGR a estas mismas personas.
El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana dijo que la UIF ha tenido una relación muy estrecha con la Oficina de Control de Activos Extranjeros –OFAC—del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
El jefe de la policía nacional dijo que la UIF ha tenido una coordinación estrecha con FGR, y relató que OFAC se coordina y planea esto con UIF, con el fin de que sea una acción conjunta.
Cuando llega Omar Reyes a la UIF, ha tenido una coordinación estrecha con OFAC, con FGR, entre otras dependencias vinculadas con esos delitos y su combate.
¡CONTEXTO!
El Gobierno de México y los Estados Unidos congelaron las cuentas bancarias de una red financiera de más de 50 personas y empresas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en un golpe coordinado anunciado el 23 de julio de 2026. La operación conjunta bloqueó de manera inmediata los activos para neutralizar los movimientos de lavado de dinero de la organización criminal.
A continuación se detallan los puntos clave de este operativo:
Detalles del Golpe Financiero
• Número de implicados: El bloqueo en México abarcó cuentas vinculadas a 55 individuos y empresas detectadas en la red. En reportes consolidados del operativo bilateral se habla de hasta 63 personas físicas y morales penalizadas.
• Autoridades participantes: La ofensiva fue coordinada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda en México y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU
• Acusaciones clave: Se detectaron ilícitos que incluyen el lavado de dinero mediante el contrabando de combustible («huachicol fiscal»), compra de autos de lujo, inmuebles, joyas y uso de activos virtuales.
Métodos del Cartel y Acción Legal
• Empresas fachada: La UIF descubrió corporaciones con nula actividad económica real e inconsistencias fiscales graves frente a sus millonarios ingresos financieros.
• Denuncia penal: Además de congelar las cuentas bajo la Lista de Personas Bloqueadas (LPB), la dependencia mexicana presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) para iniciar los procesos penales por operaciones con recursos de procedencia ilícita.